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金融犯罪怎么样才能定罪

刑事辩护 2021-08-23 10:51

一、金融犯罪怎么样才能定罪

破坏金融管理秩序行为构成犯罪的，由检察院提起公诉，被人民法院作出有罪宣判的，宣判生效后，就能确定有罪。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十二条未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。

第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：

(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;

(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;

(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。

二、金融诈骗犯罪有哪几种

1、集资诈骗罪

集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资。

2、贷款诈骗罪

贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。

3、金融票据诈骗罪

金融凭证诈骗罪：是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动。数额较大的行为。

4、信用证诈骗罪

信用证诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用证进行诈骗活动的行为。信用证是指银行应申请人的求请开出的，在符合信用证条款规定的情况下无条件承兑的一项承诺。

5、信用卡诈骗罪

信用卡诈骗罪，是指用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡进行诈骗，骗取财物数额较大的行为。

6、有价证券诈骗罪

有价证券诈骗罪，是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其它有价证券，骗取财物数额较大的行为。

7、保险诈骗罪

保险诈骗罪，是指投保人，被保险人或受益人，违反保险法规，用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取保险金，数额较大的行为。

法律依据

《中华人民共和国刑事诉讼法》第十二条未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。

杨文坚律师

广西五汇律师事务所

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