洗钱金额达100万元人民币的,在我国司法实践中通常会被认定为“情节严重”,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,一般判处 五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。但具体刑期需结合案件细节及量刑情节综合判定。
法律分析与量刑考量基础刑期范围
根据《中华人民共和国刑法(2023修正)》第一百九十一条,洗钱罪分为两档刑罚:
情节一般:五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;
情节严重:五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
洗钱金额达到50万元以上即构成“情节严重”,100万元明显超出该标准,因此基础量刑起点为五年以上十年以下。
罚金比例
罚金一般为洗钱金额的 5%~20%。例如,洗钱100万元可能面临5万至20万元的罚金。
影响量刑的关键因素
从轻/减轻情节:如自首、立功、积极退赃、认罪认罚、初犯等,可能减少刑期;
从重情节:如累犯、跨境洗钱、多次作案、涉及黑社会或恐怖活动犯罪等,可能加重刑罚;
犯罪作用:主犯与从犯的区分直接影响量刑,从犯可能减轻处罚;
涉案金额与社会危害:金额巨大或造成重大金融秩序破坏的,可能接近十年上限。
单位犯罪的处罚
单位构成洗钱罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他责任人员依照自然人犯罪的规定处罚。
案例参考与对比在类似案件中,如 张某某洗钱案(转移金额36万余元),法院以 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 判处其有期徒刑三年二个月,罚金五千元。对比可见:
金额差异:100万元远高于36万元,量刑可能显著加重;
罪名差异:洗钱罪(刑法第191条)与掩饰、隐瞒犯罪所得罪(刑法第312条)量刑标准不同,前者刑罚更重。
总结建议洗钱100万元属于重罪范畴,实际刑期需结合:
是否为上游犯罪(如毒品、贪污等)的共犯;
是否存在跨境、团伙作案等复杂情节;
犯罪嫌疑人是否主动退赃或挽回损失。
若面临指控,建议及时委托律师介入,通过挖掘有利证据(如自首、立功等)争取从轻处罚。同时,切勿参与任何形式的洗钱活动,避免触碰法律红线。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2026-01-17 09:17
虽然网络贷款的资金是电信诈骗团伙骗来的赃款,但是同时也是诈骗罪的被骗资金。所以“黑吃黑”并非惩恶扬善的侠义之举,构成犯罪的当然也要依法惩处。
2026-01-13 09:04
根据我国《刑事诉讼法》及相关司法实践,不服刑事一审判决提起上诉后是否开庭审理,需结合案件具体情况判断。二审可能开庭也可能书面审理,主要取决于以下情形:
一、通常开庭审理的情形
存在重大争议
被告人、自诉人等对一审认定的事实、证据提出异议,且可能影响定罪量刑的;
检察院抗诉案件
人民检察院提出抗诉的,二审必须开庭;
死刑案件
被告人被判处死刑的上诉案件;
新证据或程序违法
案件涉及新证据提交、原审程序违法等可能影响公正裁决的情形。
2026-01-12 16:20
“无伤不能起诉”:侵权行为不要求实际损害后果,根据《民法典》第一千一百六十五条,只要能证明对方故意殴打,即可主张赔礼道歉等责任。
“必须鉴定伤情”:未受伤则无需伤情鉴定,但需通过其他证据(如证人证言、监控)证明殴打行为存在。
建议保留所有证据原件,必要时咨询律师完善起诉材料。若证据不足,法院可能驳回起诉,因此前期取证尤为关键。
2026-01-09 10:20
一、医疗事故罪的构成要件
主体:
限于医务人员(包括医生、护士、药剂师等直接参与诊疗护理的人员)。
主观方面:
表现为过失(疏忽大意或过于自信)。
客观行为:
严重不负责任的行为:违反诊疗规范、制度或常规。
因果关系:行为直接导致患者死亡或严重健康损害。
损害结果:
须造成患者死亡或达到“严重损害”标准(如重伤、器官功能丧失等)。
2026-01-08 09:08
一、追诉时效的法律审查
根据《中华人民共和国刑法》第八十七条至第八十九条规定,开设赌场罪属于持续犯,追诉时效应从最后一次开设行为结束时起算。例如:
若涉案行为的最后一次实施时间至立案时已超过法定追诉期限(如法定最高刑为5年时追诉时效为5年),可主张不再追究刑事责任;
若未超过时效,则案件需进入实体审理程序,但需注意时效中断或延长情形(如逃避侦查、被害人控告等)。
关键点:需结合涉案行为的持续时间、终止时间及立案时间,精准计算是否超过追诉时效。