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非法占有公司财产咋立案

刑事辩护 2025-12-11 09:48 标签: 非法 占有公司财产 立案
一、立案标准

根据《中华人民共和国刑法》第271条及司法解释:

金额标准

数额较大:非法占有公司财产达3万元以上的,应当立案追诉

数额巨大:金额超过100万元

数额特别巨大:金额超过1500万元

行为要件

职务便利:行为人利用自身在公司中的管理、经手或主管财物的职权便利;

非法占有目的:将公司财物据为己有,拒不归还或转移用途长期占用;

手段类型:包括但不限于虚构支出、截留收入、虚报冒领、篡改账目等。

二、立案流程

初步核查与证据收集

确认侵占事实:通过财务审计、账目核对等方式明确财产损失情况;

收集必要证据

书证:合同、转账记录、发票、财务报表等;

电子数据:邮件、聊天记录、监控视频;

证人证言:员工、合作方等知情人的陈述;

财物权属证明:公司营业执照、财产登记文件等。

向公安机关报案

报案主体:公司法定代表人或授权代表;

报案地点:犯罪行为发生地或嫌疑人所在地的公安机关经侦部门;

提交材料

书面报案书(需详细描述侵占行为、金额、时间及嫌疑人信息);

公司营业执照复印件、嫌疑人职务证明(如劳动合同、任命文件);

前述收集的完整证据材料。

公安机关审查与立案

初查阶段:公安机关在7日内决定是否受理;

立案条件:符合职务侵占罪的构成要件且达到金额标准;

不予立案救济:若不服决定,可申请复议或向检察院申请立案监督。

侦查与后续程序

侦查取证:公安机关对嫌疑人采取讯问、搜查、冻结账户等措施;

移送起诉:侦查结束后移交检察院审查起诉;

刑事附带民事诉讼:可同步要求嫌疑人赔偿公司损失。

三、实务注意事项

证据保存

立即保全财务系统数据,防止被篡改或删除;

要求财务人员出具书面说明,明确侵占行为细节。

配合调查

提供嫌疑人职务权限证明(如岗位职责文件);

指派专人对接公安机关,实时补充材料。

民事救济同步推进

若公安机关暂时未立案,可先通过民事诉讼(如返还原物、赔偿损失)维权;

查封、扣押嫌疑人名下财产,避免转移资产。

四、风险提示

金额标准差异:部分地区可能基于经济水平调整立案金额(如发达地区标准更高);

股东特殊情况:若嫌疑人是股东,需区分其行为是职务侵占还是股东纠纷(后者可能需通过民事诉讼解决);

时效性问题:职务侵占罪的追诉时效为最高15年(根据金额不同),但建议尽早报案以利取证。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第二百七十一条 【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

李小红律师

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