银行卡频繁转账被判定为网赌,要及时向司法部门了解情况,申请解封。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行,人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素,之后再综合考量要不要进行洗钱调查。银行卡被公安要求法院冻结,怀疑跟网络赌博有关系,配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。一般公安局不可以直接冻结个人银行账户。如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户,法院发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户。一般冻结期限是六个月,根据需求可延期一次,一般延期为三到六个月;如涉嫌违法等,可对账户进行永久冻结。:《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条法律依据::《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月,查封、扣押动产的期限不得超过一年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。申请执行人申请延长期限的,人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续,续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。
2022-11-21 15:55
网赌被警察联系积极配合调查即可。网赌如果尚未构成犯罪的,处5日以下拘留或者500元以下罚款;情节严重的,处10日以上15日以下拘留,并处500元以上3000元以下罚款。构成犯罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。对查获的赌资、赌博违法所得,应当依法没收,上缴国库,并按照规定出具法律手续。对查缴的赌具和销售的具有赌博功能的游戏机,一律依法予以销毁。严禁截留、私分或者以其他方式侵吞赌资、赌具、赌博违法所得以及违法行为人的其他财物。违者,对相关责任人员依法予以行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
2024-03-27 11:51
现在被强制执行了,账户应该也被冻结了,现在我又还不了,账户被冻结了上班都没法上我现在该怎么做?
1、若欠别人的钱未还,被他人起诉进入执行程序,法院会按需要执行的数额冻结账户。2、若卡内未有法院需要冻结的数额,卡内的钱就是只能进不能出。3、若卡内钱超过法院冻结的数额,超过部分可以使用。
2022-10-15 10:01
1、首先要联系当地的派出所,核实一下是不是警察把人带走的。2、立即向公安机关询问被羁押人员是刑事拘留还是治安拘留。3、在确认是刑事拘留之后立即委托专业律师介入案件。4、根据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十五条 公安机关拘留人的时候,必须出示拘留证。拘留后,应当立即将被拘留人送看守所羁押,至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外,应当在拘留后二十四小时以内,通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后,应当立即通知被拘留人的家属。《中华人民共和国治安管理处罚法》第九十七条公安机关应当向被处罚人宣告治安管理处罚决定书,并当场交付被处罚人;无法当场向被处罚人宣告的,应当在二日内送达被处罚人。决定给予行政拘留处罚的,应当及时通知被处罚人的家属。有被侵害人的,公安机关应当将决定书副本抄送被侵害人。
2022-08-11 11:34
立案后是否通知家人取决于案件的实际情况。
如果是十八周岁以上的成年人,具有完全民事行为能力,则不会通知家长,而通知本人;如果是十八周岁以下的未成年人,或者是不能辨认自己行为的精神病人,则要通知其作为监护人的家长。未成年人报警后会通知家长,因为报警后警察必须着手展开调查,还要给你做笔录,而《公安机关办理案件程序规定》中提到,制作询问笔录成年人必须有家长在场。
2022-08-10 16:26
立案后是否通知家人取决于案件的实际情况。
如果是十八周岁以上的成年人,具有完全民事行为能力,则不会通知家长,而通知本人;如果是十八周岁以下的未成年人,或者是不能辨认自己行为的精神病人,则要通知其作为监护人的家长。未成年人报警后会通知家长,因为报警后警察必须着手展开调查,还要给你做笔录,而《公安机关办理案件程序规定》中提到,制作询问笔录成年人必须有家长在场。