2022-09-13 16:03

非法放贷罪立案标准

银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的； 　　（二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 　　同时规定，违法发放贷款罪，即银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

2022-08-12 14:30

非法放贷罪立案标准

非法放贷罪立案标准是，个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的，或者是有单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。犯此罪，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

2025-02-21 11:43

个人非法放贷多大金额可以立案?

个人非法放贷造成的直接经济损失在五十万元以上涉嫌违法发放贷款罪，会被立案侦查。法律规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。

2022-08-09 14:17

非法讨债罪立案标准是什么

非法讨债可能会构成犯罪，其立案标准根据可能构成的犯罪决定：1、非法侵入住宅罪。非法侵入住宅罪，是指未经住宅主人同意，非法强行闯入他人住宅，或者经住宅主人要求其退出仍拒不退出的行为。非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。2、非法拘禁罪。非法拘禁罪，是指以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。构成非法拘禁罪的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。

2022-09-09 11:06

浙江省违法发放贷款罪立案标准

银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的。 （二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。