出借银行卡洗钱是违法行为,是属于共同犯罪的,按照洗钱罪的规定进行判刑,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:。据我国《刑法》的规定,在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2022-08-10 09:33
出借银行卡洗钱是违法行为,是属于共同犯罪的,按照洗钱罪的规定进行判刑,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:。据我国《刑法》的规定,在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑。
2024-04-17 14:21
提供银行账号给人洗钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是五年以上十年以下有期徒刑,具体量刑,要依据犯罪情节而定。
2025-05-24 09:51
关于涉及银行卡洗钱的被诈骗情况下的处理方案如下:
(1)倘若被诈骗的同时已被公安机关定为洗钱行为,那么您大可放心,由于并非真正的犯罪动机,因此您无需承担刑事责任,即不会受到有期徒刑的处罚。
不过,很遗憾,在这种情况下,您仍有可能以涉嫌犯洗钱罪而遭到刑事拘留。
此时,您有权提出取保候审的请求。
(2)然而,若涉及到协助他人转移非法收入的问题时,则可能会导致更高的法律风险。
在这种情况下,将有可能面临更严重的惩罚,包括判处有期徒刑在内,因为这样便构成了洗钱罪。
2022-03-29 17:16
司法冻结的情况分很多种,但是一旦涉及到司法冻结都比较麻烦,有些人协助调查的银行卡也会被冻结,等到一定的时候才会解冻,银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。冻结存款,应该有冻结通知书,可以主动联系通知书上显示的行政机关。
2022-08-27 10:01
“司法冻结的情况分很多种,但是一旦涉及到司法冻结都比较麻烦,有些人协助调查的银行卡也会被冻结,等到一定的时候才会解冻,银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。冻结存款,应该有冻结通知书,可以主动联系通知书上显示的行政机关。
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