1、挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任。 ２、挪用公款罪是指国家工作人员利用职务上的便利，实施挪用公款归个人使用，进行非法活动，或者挪用公款数额较大、进行营利活动，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还，从而构成的犯罪。 行为对象是公款，包括挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用。
诈骗罪能异地立案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案。
关于立案标准的规定详尽如下： （一）采用冒用他人名义或者虚构事实、隐瞒真相等欺诈手段获取了超过一百万元人民币的贷款、票据承兑、信用证、保函等金融业务单据；（二）通过使用以上所述的不正当手法，使银行或其他金融机构为此遭受超过二十万元人民币的直接经济损失； （三）虽然尚未达到前述标准，但是却多次采取以上同样欺诈手段获取贷款、票据承兑、信用证、保函等金融业务单据。 此外，（四）还包括了其他对银行或其他金融机构带来严重损失或者构成其他严重罪行情节的行为。
刑法没有个人受贿罪，只有受贿罪，立案需要满足的条件是：数额在三万元以上；数额在一万元以上不满三万元，具有多次索贿的；为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；为他人谋取职务提拔、调整情形的。
1、对于犯罪分子进行刑事追诉的时效并不从受案或者立案之日起计算，而是应当从犯罪之日起进行计算。 2、根据我国《刑法》规定，追诉期限从犯罪之日起计算； 3、犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。
伪造金融机构经营许可证罪立案条件是：凡是实施了伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，均应按照伪造金融机构经营许可证罪立案。
洗钱罪的立案标准：依据我国法律、法规的相关规定，洗钱罪属于行为犯；只要行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪等八种法定上游犯罪的违法所得及其收益的来源和性质，实施了提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移或协助将资金汇往境外等行为的，即构成本罪，应予立案追诉。
报案数额达到3000元以上能报警立案。报警的金额是多少都可以报警，达到了数额较大的应当立案。因为诈骗公私财物3000元以上，就构成诈骗罪，应当立案追诉。构成诈骗罪，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
集体传销活动，构成组织、领导传销活动罪，其立案标准具体如下：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品； 服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加； 骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。 组织、领导传销活动罪，是指以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。并按照一定顺序组成层级； 直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据
仿造有价票证罪立案标准： （一）车票、船票票面数额累计二千元以上，或者数量累计百十张以上的： （二）邮票票面数额累计五千元以上，或者数量累计一千枚以上的； （三）其他有价票证价额累计五千元以上，或者数量累计一百张以上的； （四）非法获利累计一千元以上的； （五）其他数额较大的情形。
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