伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。
伪造金融机构批准文件罪的立案标准：根据我国相关立案追诉标准的规定，行为人伪造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，就应当予以立案追究伪造金融机构批准文件罪相应的刑事责任。
转让金融机构经营许可证罪既遂的判刑规定是： 1、行为人构成该罪的一般犯罪情节，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的， 情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 2、单位犯该罪的，对单位判处刑罚，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照规定进行处罚。
外资金融机构的设立条件是：申请人所在国家或者地区有完善的金融监督管理制度并受到所在国家或者地区有关主管当局的有效监管；申请人为金融机构；申请人在中国境内已经设立代表机构2年以上；申请人提出设立申请前1年年末总资产不少于100亿美元；申请人所在国家或者地区有关主管当局同意其申请。
转让金融机构批准文件罪的立案条件：根据我国法律、法规的相关规定，转让金融机构批准文件罪是行为犯，只要行为人实施了转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的行为，即构成本罪，应予立案追诉。
行为人构成转让金融机构批准文件罪既遂的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本罪的犯罪主体可以是自然人，也可以是单位。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。
转让金融机构经营许可证罪立案标准： 转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证的，应予立案追诉。构成转让金融机构经营许可证罪，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
转让金融机构经营许可证罪立案标准： 转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证的，应予立案追诉。构成转让金融机构经营许可证罪，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
违规出具金融票证罪的相关量刑标准是： 1、处五年以下有期徒刑或者拘役； 2、情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。 3、单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
金融机构不得以下列方式从事账外经营行为： 1.办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记，或者不在会计报表中反映； 2.将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理； 3.经营收入未列入会计账册； 4.其他方式的账外经营行为。
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