利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人,数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的,或挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的,或挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的,应当立案追诉。
法律依据
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第八十五条 公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的; (二)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的; (三)挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的。 具有下列情形之一的,属于本条规定的“归个人使用”: (一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的; (二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的; (三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用,谋取个人利益的。
2025-05-17 11:21
现行刑法对逃税罪的立案规定如下:
扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额在十万元以上的,应当立案。
纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚,又逃避缴纳税款,数额在十万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的,应予立案。
2024-04-19 13:54
现行刑法对内幕交易罪立案的规定:依据我国相关法规的规定,证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位,在涉及证券的发行,证券、期货交易中,从事与该内幕信息有关的证券交易额达五十万元以上、期货交易占用保证金额三十万元以上、获利十五万元以上或多次进行内幕交易等情节严重情形的,应予立案。
2024-05-13 10:41
现行刑法对运输假币罪立案的规定:总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉。运输假币罪是指明知是伪造的货币而运输的行为。构成运输假币罪,一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
2025-03-06 09:14
我国刑法没有规定偷窃罪,规定了盗窃罪,本罪在现行刑法中的立案条件是:人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案。
2024-05-18 14:26
现行刑法对贪污罪立案的规定:
1、行为人贪污的数额达到3万元以上不满20万元的,应予立案;
2、贪污数额达到1万元以上不满3万元,且具有贪污抢险救灾等特定款物、二次贪污、因故意犯罪受过刑事追究、赃款用于非法活动、拒不配合追缴工作致使无法追缴等情形,或影响恶劣、造成严重后果的,应予立案。